Aðalfundur Nova Klúbbsins hf. árið 2026

Dagskrárliður	Lagt fram af	Afgreiðsla*
Kosning fundarstjóra og ritara	Stjórn	Samþykkt
Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári	Stjórn	Samþykkt
Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvararandi breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd	Stjórn	Samþykkt
Stjórnarkjör
- Erla Ósk Ásgeirsdóttir
- Haukur Skúlason
- Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir
- Hrund Rudólfsdóttir		x
- Jóhannes Þorsteinsson		x
- Jón Óttar Birgisson		x
- Sigríður Olgeirsdóttir		x
- Steinunn Hlíf Sigurðardóttir		x
Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar	Stjórn	Samþykkt
Kjör tilnefningarnefndarmanna
- Áslaug Eva Björnsdóttir
- Helgi Bjarnason		x
- Thelma Kristín Kvaran		x
Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga	Stjórn	Samþykkt

*Afgreiðsla fulltrúa Gildis á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.