| Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi síðastliðið ár. |
|
Til kynningar |
| Ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins á reikningsárinu og meðferð hluta af söluverði TM. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um endurnýjun á heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins: |
|
Sjálfkjörið í varastjórn |
| - Áslaug Eva Björnsdóttir |
|
|
| - Guðjón Reynisson |
|
x |
| - Helga Kristín Auðunsdóttir |
|
x |
| - Ingunn Svala Leifsdóttir |
|
x |
| - Páll Harðarson |
|
x |
| - Sigurður Hannesson |
|
x |
| Tilnefningarnefnd |
|
Samþykkt |
| Tillaga um að hluthafar staðfesti framvegis skipan/kosningu allra þriggja nefndarmanna og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um staðfestingu á skipun þriggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um starfskjarastefnu félagsins. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Kosning endurskoðenda félagsins. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tilnefning aðila í endurskoðunarnefnd. |
Stjórn |
Samþykkt |
| Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar félagsins. |
Stjórn |
Samþykkt |