| Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári |
Stjórn |
Til kynningar |
| Skýrsla stjórnar og ársreikningur |
Framkvæmdastjóra |
Til kynningar |
| Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins |
Stjórn |
Samþykkt |
| Ákvörðun um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2023 |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur |
Tilnefningarnefnd |
Til kynningar |
| Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar |
Tilnefningarnefnd |
Samþykkt |
| Kosning stjórnar (margfeldniskosning): |
|
|
| Guðjón Auðunsson |
|
|
| Guðjón Reynisson |
|
45% |
| Gylfi Ólafsson |
|
|
| Hjörleifur Pálsson |
|
45% |
| Margrét Guðmundsdóttir |
|
5% |
| Sigurlína Ingvarsdóttir |
|
5% |
| Tillaga um staðfestingu á skipun tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd |
Stjórn |
Samþykkt |
| Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma |
Stjórn |
Samþykkt |
| Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins |
Stjórn |
Samþykkt |
| Kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn samstæðunnar |
Stjórn |
Samþykkt |
| Kaupréttaráætlun fyrir lykilstjórnendur samstæðunnar |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um lækkun á hlutafé vegna eigin hluta og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins |
Stjórn |
Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um tilnefningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd |
Stjórn |
Samþykkt |